写于 2017-07-06 15:01:05| 永利网上赌场| 专栏

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新加坡央行最近表示将加强对洗钱的控制,并在一些金融机构之后迅速对银行采取必要措施这涉及与马来西亚1MDB国家发展基金有关的现金流

新加坡金融管理局(MAS,Central Bank)首席执行官拉维•梅农(Ravi Menon)最近的一份声明称,最近的调查已经损害了MAS的声誉

清洁可靠的金融中心

他表示,MAS将与有关各方联手解决这个问题

Menon的评论是在新加坡当局宣布在1MDB相关现金流量调查中没收价值2.4亿新元(1.77亿美元)的资产后作出的

对洗钱问题有疑问

资金流向与Good Star Limited(塞舌尔),Aabar Investments PJS Limited(BVI),MAS等金融机构有关, Aabar Investments PJS Limited(塞舌尔)和Tanore Finance Corp(BVI)

此外,新加坡金融管理局表示已完成对星展集团控股有限公司的调查

(新加坡),渣打银行和瑞银集团,初步调查结果表明,所有三家银行都存在监管错误,客户审核流程和交付监督存在缺陷

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